紐約州司法部門最新報告指出，多家主流交易所在該州或屬非法經營。
紐約州司法部長 Barbara Underwood 已將加密貨幣交易所幣安（Binance）、Gate.io及Kraken案件提交到紐約州的金融服務部（NYDFS），因為它們或違反紐約虛擬貨幣法規（potential violation of New York’s virtual currency regulations）。
據紐約州司法部部門前日發出的報告指，他們擔心加密貨幣交易所的安全性、內部控制、市場監督協議以及其他保護投資者相關的問題。部門亦以信件聯絡 13 間交易所，其中一份信件有 34 項調查問卷，旨在要求交易所參與虛擬貨幣市場誠信計劃，值此提高虛擬市場的透明度。13 間交易所，甚至有些沒有在紐約開展業務的公司，包括 GDAX、Gemini、bitFlyer USA、Bitfinex、Bitstamp USA、Kraken、Bittrex、Poloniex、幣安（Binance）、Tidex、Gate.io、itBit Trust Company 和火幣（Huobi.Pro）。
司法部無法審查不參與平台（Binance、Gate.io、Huobi 和 Kraken）關於操縱市場或操縱交易。但 Kraken 交易所公開反應亦令人震驚。Kraken 宣佈不參與其計劃同時，並指操縱市場是「對大部分加密交易者來說是無關痛癢」，甚至承認加密貨幣行業「詐騙猖獗」。
Kraken 主席 Jeff Powell 回應指其要求是極不尊重及濫權。他又指 Kraken 三年前離開紐約是正確決定。據司法部部門報告，幣安（Binance），火幣（Huobi）和 Gate.io 拒絕參與其誠信計劃，因此他們仨不允許在紐約開設交易服務。
隨後亦會展開調查，了解這些平台有否接受來自紐約州的交易。同時據調查結果，查看交易所有否藐視紐約州的虛擬貨幣法。司法部直指 Kraken 的反應是令人失望及震驚。