南韓最大加密貨幣交易所之一的 UPbit，創辦人 SONG Chi-hyung 等三人，日前被當地檢察部門起訴，指控他們涉嫌欺詐。
《CoinDesk Korea》日前報道，「首爾南部地方檢察廳」已經落案起訴 3 人，指他們在 2017 年 9 月 24 日至 12 月 31 日期間，以虛假的公司交易帳號（corporate account）偽造總值 254 兆韓圜（2262 億美元）的交易訂單，意圖吸引更多投資者使用他們的交易平台。
與此同時，被告也被指透過操縱價格的手段，向顧客售出了 11,550 個比特幣，獲得 1500 億韓圜（1.338 億美元）的違法利潤。
UPbit 否認造假盤
UPbit 發表聲明否認當局指控，不承認虛假交易、刷單（wash-trading）等做法。UPbit 並且說，在交易所初開張，即去年 9 月 24 日至去年 12 月 11 日期間，他們是透過公司交易帳號「穩定市場」，又說這個帳號本身不具備提取（Withdrawal）功能。
不過，UPbit 在聲明有承認使用到交叉盤（Cross-trading）的交易策略。聲明說，交叉盤沒有影響到加密貨幣的價格，而且這些交叉盤只是佔總體交易額的百分之 3，「UPbit 沒有透過賣出比特幣而從中獲幣，或者獲利。」
早在今年 3 月，檢察人員已經到 UPbit 位於江南區的辦公室調查，並拿走公司的會計紀錄和電腦硬碟。當時，交易所涉嫌在沒有真實存貨的情況下，仍然向顧客出售加密貨幣。
據 Coinmarketcap 數據顯示，UPbit 是現時南韓最高成交量的加密貨幣交易所，7 天成交量高達 8.9 億美元。UPbit 曾經披露，他們獲得的季度純利高達 1 億美元，是第二大交易所 Bithumb 的 3 倍。