美國國會報告:加密貨幣非恐怖分子首選

不少不熟悉加密貨幣的人,仍然對這種新興資產有偏見,認為它們只是不法分子的交易工具,又或者擁有它們的人,就是為了做不法事,甚至是要組織恐怖主義活動。但是美國國會一個委員會的結論是,加密貨幣對於恐怖分子而言並非具吸引力的資產,而是「一種差勁的金錢」(“poor form of money”)。

美國國會金融服務委員會旗下的恐怖主義與非法金融委員小組,最近發表一份新聞稿,對比和調查了恐怖主義活動人士轉移資金的不同方式。最「危險」的方式,就是經傳統金融機構如銀行轉帳。其次就是在中東國家以伊斯蘭金融傳統的 “Hawala” 方式轉帳,最後就是以加密貨幣轉帳。結果發現,加密貨幣不是最受歡迎的方式。

戰區基建弱

報告提到一些伊斯蘭國家,甚至恐怖組織「阿爾蓋達」(al-Qaeda)本身,都有透過加密貨幣籌集資金,但很多時候都不太成功,因為加密貨幣的使用和籌集都有科技門檻,而在他們進行聖戰的戰場地區,往往都缺乏足夠的科技基建。

位於華盛頓的「保衛民主基金會」(Foundation for the Defence of Democracies)表示,「好消息是大部分恐怖分子,尤其是身在聖戰戰場的,他們的居住環境目前仍然不利於使用加密貨幣。不過,仍然是有多個例子見到恐怖分子以加密貨幣籌集資金。」

基金會的分析部門總監 Yaya Fanusie 就強調,恐怖分子尋找資金的領域裡,仍然保持著「現金為王」的原則,只要不經系統轉帳,都是難以追查。

然而 Fanusie 又說,這並不是指恐怖分子不會使用加密貨幣籌集資金。反而是隨著科技進步,大家須更加提防加密貨幣與恐怖分子扯上關係,故此各方應該落實和採取一些預防措施,並相信美國能夠限制加密貨幣市場,避免它成為非法融資的避難所。建議的措施,就是加強審查小型交易所的資金、以至匿名幣的流動。

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