月前，加拿大科学学者 Rémi Quirion 指出比特币用于非法活动如洗钱及逃税是名不符实，过份夸张。比特币不在法律之上，亦不能吸引非法交易，比特币只是犯罪资金的一少部分。
因为比特币不是想像中匿名，有更多的虚币提供更多匿名效果。如 Zcash，Monero 和较新的Verge。它与金钱一样的透明，因为必需要通过平台交易，且平台需要提供个人资料。因此，接收和发送地址总能找出持有者。
今年四月，Rémi Quirion 所属的研究院发出附注，“比特币并没有跨过法规，它也不是非法活动的加强剂。它只是全球非法金钱流动的其中一小部份。”
自从五年前，比特币一直被批评是种犯罪活动的工具。在最近，国际货币基金组织总裁拉加德（Christine Madeleine Odette Lagarde）撰写一篇文章呼吁通过监管来解决比特币的黑暗面。
其文章指出虽然比特币被指责，例如，匿名或冒险投资，但不是犯罪工具，因为比特币本质难以支持犯罪理论。
同时，日本交易所 coincheck 根据日本金融厅新政策将会把Monero(XMR)，Dash，Zcash (ZEC)和 Augur’s Reputation (REP) 虚币移除