印度北部城市 Chandigarh 警方对四名涉嫌在加密货币业务上行骗的疑犯发出拘捕令。事件涉及最少 140 万美元价值财物及 8,000 名受害者。
根据当地媒体《The Times of India》上周中报道，警方将落案起诉 Amit Bhardwaj、Vivek Bharadwaj、 Pankaj Adlakha 和 Hemant Bhope 四名印度人士，他们与较早前在德里市被起诉两名疑犯有“直接关联”。该国报章报道，以 Ab 为首的集团营运一个名为“GainBitcoin”的诈骗平台，以云端交易和云端挖矿（Cloud Mining）为名目的投资计划。涉案的诉讼书（chargesheet）长达 1,800页，当中包括 15 名受害者及 27 名证人的供词。
此案件将于本年 12 月 4 日开始聆讯。6 名原告人称涉案金额达 140 万美元。较早前 Bhardwaj 兄弟已于 2018 年 4 月 4 日被捕，被指自 2013 年起共同创立 GainBitcoin 诈骗平台，涉案受害人数高达 8,000 人。GainBitcoin 是一个庞氏骗局，这个平台向用户作出“高回报保证”，存入的存款会在 18 个月内每月增加百分之十。
此外，较早前印度首间加密货币交易所Unocoin的创办人Sunny Ray亦被起诉，涉及未注册营运许可証在第三大城市班加罗尔（Bengaluru）营运加密货币 ATM 机。较早前印度贸易组织主席 Debjani Ghosh把加密货币称为“不合法资产”，又促请其他公司遵守加密货币相关法规。
【若你喜欢币讯的内容，请轻按以下拍手键（可以按几次）支持我们。】