泰國證監再批出交易所許可 政府擬設錢包充公罪犯加密貨幣

泰國證券交易委員會(SEC)在日前宣布,向一間加密貨幣交易所發出許可,成為國內第六間合法買賣加密貨幣的交易所。另外,泰國政府亦開始考慮開設專屬的加密貨幣錢包,用作儲存因刑事案件充公的加密貨幣資產。

第六間合法買賣的交易所是 Southeast Asia Digital Exchange Co. Ltd. (Seadex)。SEC 表示,已經檢視了 Seadex 提交的資料,並證實 Seadex 在法例限期,即 5 月 14 日前已有經營業務,遂決定批出許可。

泰國在今年 5 月 14 日發布了規管加密貨幣和首次代幣發行(Initial Coin Offerings, ICO)的法規,SEC 並在 7 月接受加密貨幣交易所提交合法交易所牌照申請。在 8 月中,SEC 批出 7 份臨時許可,當中 5 間是交易所,2 間是買賣代理公司。

考慮設立國家錢包 充公網絡罪犯虛幣

另外泰國《國家報》(The Nation)報導,由於加密貨幣罪案持續增加,政府的預防洗錢辦公室(AMLO)正在考慮開設專屬的加密貨幣錢包。辦公室秘書長 Witthaya Neetitham 是在一個關於加密貨幣罪案的研討會上透露這個建議,表示官員已經著手討論相關議題。

報導引述 Neetitham 表示,現時泰國未有法律「允許執法者凍結或充公數碼貨幣,保管亦是不允許」,結果泰國當局只可以以監禁或引渡觸犯網絡罪行的犯人,並沒收他們其他資產,「惟其數碼資產還是不可以碰」。

今年年初,泰國警方就和荷蘭警方聯手拘捕一名懷疑經營兒童色情網站人士。泰國警察隊長 Ekkanit Natethong 當時表示,「我們從疑犯的電子錢包裡發現比特幣,但只能放在原處,因為沒有任何法律(許可我們沒收這些加密貨幣)。」

Neetitham 表示,現時泰國已認可買賣 7 種加密貨幣。如果 SEC 發牌交易所將來牽涉任何罪行,AMLO 已經有措施處理這些個案。但是如果要處理未發牌交易所的罪行個案,他坦言仍然有難度,不容易追查責任誰屬。

泰國檢察院特別仲裁部副總監 Chartpong Chirabandhu 就表示,檢控數碼資產罪行的其中一個大問題,就是難以分辨罪犯的真正身分,又表示「即使我們將證據呈堂,很多時候都難以說服法官」。

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