美國司法部表示，一名加州男子被判處聯邦監獄三年徒刑，「因為他經營一家無牌經營的企業，比特幣和現金交易金額至少有 1300 萬美元，而且還經常為毒販服務。」他同意沒收所有資產，包括繳獲的加密貨幣。
比特幣交易所經營者被判處三年徒刑
美國司法部（DOJ）週四宣佈，加州男子 Hugo Sergio Mejia 被判處「36 個月的聯邦監獄刑罰，因為他經營著無牌經營業務，比特幣和現金交易金額至少有 1300 萬美元，而且還經常為毒販服務。」這位五十歲的聖貝納迪諾縣男子在 7 月 1 日承認了「一項經營無牌匯款業務的罪名和一項洗錢罪名」司法部補充。
Mejia 在 2018 年 5 月至 2020 年 9 月期間經營著加密貨幣兌換業務，提供比特幣和現金兩者進行交換的服務。他向這些交易收取傭金，但從未在金融犯罪執法網絡（FinCEN）註冊他的業務。此外，他建立了一些公司來掩蓋他的真實活動，包括Worldwide Secure Communications LLC、World Secure Data 和 The HODL Group LLC。司法部稱：「根據認罪協議，在這兩年半期間 Mejia 至少交換了 1300 萬美元。」而且 Mejia 在 2009 年 5 月至 2020 年 3 月期間多次與一名與執法部門合作的客戶會面，「用比特幣交換數萬美元的現金」。
2020 年 3 月進行 14.273 個比特幣換取 82,150 美元現金加費用的交易時，與執法部門合作的客戶告訴 Mejia「他的主要客戶是澳洲的一個甲基苯丙胺買家，每四到六星期購買一次甲基苯丙胺，並在當地以高於美國平均價格的五倍出售。」司法部解釋說。Mejia 和與執法部門合作的客戶執行了五次比特幣現金交易，總共超過 25 萬美元。
作為他與政府達成的認罪協議的一部分，Mejia 同意沒收所有從非法行為中獲得的資產，包括從聖安娜和安大略的住宅中查獲的 233,987 美元現金、銀幣和銀條，以及查獲的約 95,587 美元的各種加密貨幣。