被指是庞氏骗局的加密货币 BitConnect，公司亚洲分部负责人 Divyesh Darji 于上周六由阿联酋迪拜前往印度首都新德里时，于德里机场被印度警察局及刑事调查部（CID）拘捕。
据网站 LinkedIn 资料显示，Divyesh Darji 是名拥有 25 年经验的教师，并持有商学学位，法律学位，还经营加密货币培训机构及一间健身公司，但没有提及他跟 BitConnect 的关系。
BitConnect 是加密货币投资和借贷平台，以交易机器人帮助投资者“赚钱”。BitConnect 通过社交媒体宣传，并在世界各地的城市举办晚会活动。投资者将本金存入一段时间而没有提走的话，投资者将会获得利息，利率为每月 60%。除此之外，投资者亦可透过介绍而获得奖金，称为“转介利息”（Referral interest）。
后来，BitConnect 团队关闭了 BCC 加密货币交易及投资平台，改为推出首次代币发行（ICO），最后骗取约百万美元。据 CoinMarketCap 资料显示，BitConnect 曾经升至每个 500 美元以上，其后因为多宗丑闻急跌至现时只 0.68 美元。
Trade Satoshi 在网站宣布，BitConnect 将于 9 月 10 日在其交易所下架。