美国司法部周四表示，BitMEX 创始人 Arthur Hayes 和 Benjamin Delo 在联邦法院就违反美国银行保密法（BSA）的行为认罪。
他们因营运加密货币现货和衍生品交易平台 BitMEX 并以不良反洗钱（AML）协议运作，所以被指控违反 BSA 规定。
这两人分别对违反 BSA 的一项罪名表示认罪。他们面临最高五年监禁，但实际刑期将由联邦法官稍后决定。
司法部和商品期货交易委员会（CFTC）均在 2020 年向 BitMEX 及其创始人发起了联邦指控。CFTC 和金融犯罪执法局去年与 BitMEX 就相关指控达成了和解，BitMEX 向这两个监管机构支付了一亿美元的罚金。
司法部在 2020 年 10 月称 Hayes、Delo 和另一位公司负责人 Samuel Reed “试图逃避”美国反洗钱法，在海外开店却允许美国客户在平台上进行交易。CFTC 也有就此进行补充，指出 BitMEX 让美国客户能够交易加密货币衍生产品，但当时 BitMEX 并没有在联邦监管机构注册为合法衍生品平台。司法部更指摘 BitMEX 批准来自受制裁管辖区伊朗的客户使用该平台。
Hayes 在被指控后不久便辞去了 BitMEX 首席执行官的职务。BitMEX 发言人 Taylor Bossung 说：“我们留意到司法部案件的进展，但不会对已进入司法程序的案件发表不何评论，BitMEX 实体并不是涉事当事人。平台一切安排照旧，所有用户资金都是安全的，这次事件对平台功能不会有任何影响，包括存款和提款。”