美国纽约联邦法院日前裁定一间纽约市的交易公司，需要就其公司的比特币相关庞氏计划（Ponzi Scheme）缴交 250 万美元罚款，以及向客户归还款项。据法院表示，最少 80 个比特币投资者受到这庞氏计划影响。
CFTC 执行处总监 James McDonald 在声明表示，“CFTC 决心识别这些虚拟货币市场中的不良行为者，并要他们负上责任”。至于被告的 Nicholas Gelfman，仍未回应事件。
《华尔街日报》报道，美国商品及期货交易委员会（CFTC）早在去年 9 月就指控涉案公司，是美国首宗被落案起诉的比特币相关诈骗案。根据法院资料，这间以史泰登岛（Staten Island）作为根据地的公司 Gelfman Blueprint Inc.，以及公司行政总裁 Nicholas Gelfman 在 2014 至 2016 年期间向散户募集了 60 万美元，声称会为他们执行电脑化的比特币高频交易，赚取可观回报。
声称每月最少 7% 回报
跟其他庞氏计划一样，Gelfman Blueprint 都是拿后期投资者的金钱，分派给早期的少数投资者。CFTC 说，公司利用虚假的业绩报告，隐瞒他们虚假的交易策略，还声称在比特币交易当中“获得正数收益”。至于公司提供的“投资计划”，表示客户每月有“7 – 11% 比特币回报”或者“7 – 9% 比特币投资所得回报”。
法院的判词提到，虽然公司声称会进行高频交易，但真实情况是交易次数不多，而且无利可图，然而继续其客户虚报收益。为了向客户“真实反映”损失情况，公司在 2015 年 10 月自编自导了一场黑客攻击，并表示损失了大部分客户资金。法院表示，公司的比特币钱包在 2015 年 10 月起，总额一直维持在净空状态。
CFTC 上月于另一裁决胜诉
根据法院的文件，Nicholas Gelfman 已经承认指控，并决定不上诉。但是 CFTC 说，受影响的客户有机会拿不回资金，因为不论是公司还是 Nicholas Gelfman，都已经没足够资金偿还。
在 9 月底，CFTC 亦在一宗加密货币诈骗案当中取得进展。My Big Coin Pay Inc. 早年声称研发了加密货币 My Big Coin，吸引了 28 人合共支付 600 万美元，但是公司负责人却挪用资金享乐。麻省波士顿地方法院裁定，加密货币属于商品，须受 CFTC 规管。根据判决，CFTC 可以就 My Big Coin Pay Inc. 诈骗案，继续跟警方追究该公司。