BitConnect 创办人 Satish Kumbhani 同时亦因策划全球庞氏骗局，而面临着美国证券交易委员会的指控。
美国司法部周五宣布，联邦大陪审团指控 BitConnect 创办人 Satish Kumbhani 通过大型借贷骗局诈骗投资者约 24 亿美元。
根据司法部新闻稿，Kumbhani 因“策划全球庞氏骗局”而被指涉嫌共谋执行电信诈骗、共谋操纵价格、经营无牌货币传送服务和共谋国际洗黑钱，他被指控利用投资者的资金进行加密货币交易，并使用后期投资者的资金还给早期投资者。
Kumbhani 在 2021 年底已经被美国证券交易委员会（SEC）以同类的罪名起诉，同期被起诉的企业还有 BitConnect 负责人 Glenn Arcaro。去年9月，Arcaro 对司法部提出的 BitConnect 相关指控表示认罪。
BitConnect 在 2018 年宣布倒闭，该公司在收到美国各州监管机构的禁令后，在一周内关闭了旗下交易所和借贷平台。然而它仍试图透过首次代币发行（ICO）继续筹集资金。BitConnect 结业后四年期间，美国和其他国家的监管机构已经逮捕了部分 BitConnect 负责人并向他们索取与案件相关的资讯。