美國紐約聯邦法院日前裁定一間紐約市的交易公司，需要就其公司的比特幣相關龐氏計劃（Ponzi Scheme）繳交 250 萬美元罰款，以及向客戶歸還款項。據法院表示，最少 80 個比特幣投資者受到這龐氏計劃影響。
CFTC 執行處總監 James McDonald 在聲明表示，「CFTC 決心識別這些虛擬貨幣市場中的不良行為者，並要他們負上責任」。至於被告的 Nicholas Gelfman，仍未回應事件。
《華爾街日報》報道，美國商品及期貨交易委員會（CFTC）早在去年 9 月就指控涉案公司，是美國首宗被落案起訴的比特幣相關詐騙案。根據法院資料，這間以史泰登島（Staten Island）作為根據地的公司 Gelfman Blueprint Inc.，以及公司行政總裁 Nicholas Gelfman 在 2014 至 2016 年期間向散戶募集了 60 萬美元，聲稱會為他們執行電腦化的比特幣高頻交易，賺取可觀回報。
聲稱每月最少 7% 回報
跟其他龐氏計劃一樣，Gelfman Blueprint 都是拿後期投資者的金錢，分派給早期的少數投資者。CFTC 說，公司利用虛假的業績報告，隱瞞他們虛假的交易策略，還聲稱在比特幣交易當中「獲得正數收益」。至於公司提供的「投資計劃」，表示客戶每月有「7 – 11% 比特幣回報」或者「7 – 9% 比特幣投資所得回報」。
法院的判詞提到，雖然公司聲稱會進行高頻交易，但真實情況是交易次數不多，而且無利可圖，然而繼續其客戶虛報收益。為了向客戶「真實反映」損失情況，公司在 2015 年 10 月自編自導了一場黑客攻擊，並表示損失了大部分客戶資金。法院表示，公司的比特幣錢包在 2015 年 10 月起，總額一直維持在淨空狀態。
CFTC 上月於另一裁決勝訴
根據法院的文件，Nicholas Gelfman 已經承認指控，並決定不上訴。但是 CFTC 說，受影響的客戶有機會拿不回資金，因為不論是公司還是 Nicholas Gelfman，都已經沒足夠資金償還。
在 9 月底，CFTC 亦在一宗加密貨幣詐騙案當中取得進展。My Big Coin Pay Inc. 早年聲稱研發了加密貨幣 My Big Coin，吸引了 28 人合共支付 600 萬美元，但是公司負責人卻挪用資金享樂。麻省波士頓地方法院裁定，加密貨幣屬於商品，須受 CFTC 規管。根據判決，CFTC 可以就 My Big Coin Pay Inc. 詐騙案，繼續跟警方追究該公司。