印度北部城市 Chandigarh 警方對四名涉嫌在加密貨幣業務上行騙的疑犯發出拘捕令。事件涉及最少 140 萬美元價值財物及 8,000 名受害者。
根據當地媒體《The Times of India》上週中報道，警方將落案起訴 Amit Bhardwaj、Vivek Bharadwaj、 Pankaj Adlakha 和 Hemant Bhope 四名印度人士，他們與較早前在德里市被起訴兩名疑犯有「直接關聯」。該國報章報道，以 Ab 為首的集團營運一個名為「GainBitcoin」的詐騙平台，以雲端交易和雲端挖礦（Cloud Mining）為名目的投資計劃。涉案的訴訟書（chargesheet）長達 1,800頁，當中包括 15 名受害者及 27 名證人的供詞。
此案件將於本年 12 月 4 日開始聆訊。6 名原告人稱涉案金額達 140 萬美元。較早前 Bhardwaj 兄弟已於 2018 年 4 月 4 日被捕，被指自 2013 年起共同創立 GainBitcoin 詐騙平台，涉案受害人數高達 8,000 人。GainBitcoin 是一個龐氏騙局，這個平台向用戶作出「高回報保證」，存入的存款會在 18 個月內每月增加百分之十。
此外，較早前印度首間加密貨幣交易所Unocoin的創辦人Sunny Ray亦被起訴，涉及未註冊營運許可証在第三大城市班加羅爾（Bengaluru）營運加密貨幣 ATM 機。較早前印度貿易組織主席 Debjani Ghosh把加密貨幣稱為「不合法資產」，又促請其他公司遵守加密貨幣相關法規。
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