巴西反壟斷監管機構,(CADE — Administrative Council for Economic Defence)正調查巴西多家大銀行,有否通過限制加密貨幣交易所的運營,意圖損害其交易所的利益。
據路透社報導,調查希望查明銀行有否濫用市場地位及能力,以損害加密交易所業務。被調查的銀行包括主要銀行巴西銀行(Banco do Brasil)、巴西桑坦德銀行(Banco Santander Brasil )、Banco Bradesco、Itau Unibanco 等。據報導,交易所 Atlas Quantum 銀行賬戶在聲稱被黑客入侵被關閉後,巴西加密貨幣及區塊鏈協會(ABCB)6 月份要求 CADE 調查、當地市場有聲音指 Atlas Quantum 被入侵事件並非真實、而是一個龐氏騙局,更嚴重要的是,當中有 264,000 名用戶的數據被洩。一切都有待執法當局查証。
CADE 表示,巴西銀行限制加密貨幣經紀人進入金融系統。巴西加密貨幣交易所現試圖阻止銀行在沒有解釋下關閉它們賬戶,因此它們能繼續運營。加密貨幣交易所希望能通過反壟斷監管機構,迫使銀行保留其賬戶或開設新賬戶。目前,CADE 未有作任何決定。
對於其指控,銀行指有加密交易所沒有按照法律規定,來防止客戶洗黑錢。因此,銀行關閉它們的銀行賬戶。但 CADE 官員指,雖然避免非法活動是重要,但銀行行為亦過於不合理。因為銀行並沒有檢查懷疑反欺詐措施不合規格的加密貨幣交易所,就直接關閉其戶口。
巴西政府現向加密貨幣交易所作出調查,了解其業務的潛在洗黑錢的風險。
大型加密貨幣交易所之一的 Huobi,現已在巴西經營。同時,亦有傳聞指巴西最大投資公司 XP Investimentos 將推出加密貨幣交易所。