巴西反垄断监管机构,(CADE — Administrative Council for Economic Defence)正调查巴西多家大银行,有否通过限制加密货币交易所的运营,意图损害其交易所的利益。
据路透社报导,调查希望查明银行有否滥用市场地位及能力,以损害加密交易所业务。被调查的银行包括主要银行巴西银行(Banco do Brasil)、巴西桑坦德银行(Banco Santander Brasil )、Banco Bradesco、Itau Unibanco 等。据报导,交易所 Atlas Quantum 银行账户在声称被黑客入侵被关闭后,巴西加密货币及区块链协会(ABCB)6 月份要求 CADE 调查、当地市场有声音指 Atlas Quantum 被入侵事件并非真实、而是一个庞氏骗局,更严重要的是,当中有 264,000 名用户的数据被泄。一切都有待执法当局查証。
CADE 表示,巴西银行限制加密货币经纪人进入金融系统。巴西加密货币交易所现试图阻止银行在没有解释下关闭它们账户,因此它们能继续运营。加密货币交易所希望能通过反垄断监管机构,迫使银行保留其账户或开设新账户。目前,CADE 未有作任何决定。
对于其指控,银行指有加密交易所没有按照法律规定,来防止客户洗黑钱。因此,银行关闭它们的银行账户。但 CADE 官员指,虽然避免非法活动是重要,但银行行为亦过于不合理。因为银行并没有检查怀疑反欺诈措施不合规格的加密货币交易所,就直接关闭其户口。
巴西政府现向加密货币交易所作出调查,了解其业务的潜在洗黑钱的风险。
大型加密货币交易所之一的 Huobi,现已在巴西经营。同时,亦有传闻指巴西最大投资公司 XP Investimentos 将推出加密货币交易所。