月前，加拿大科學學者 Rémi Quirion 指出比特幣用於非法活動如洗錢及逃稅是名不符實，過份誇張。比特幣不在法律之上，亦不能吸引非法交易，比特幣只是犯罪資金的一少部分。
因為比特幣不是想像中匿名，有更多的虛幣提供更多匿名效果。如 Zcash，Monero 和較新的Verge。它與金錢一樣的透明，因為必需要通過平台交易，且平台需要提供個人資料。因此，接收和發送地址總能找出持有者。
今年四月，Rémi Quirion 所屬的研究院發出附注，「比特幣並沒有跨過法規，它也不是非法活動的加強劑。它只是全球非法金錢流動的其中一小部份。」
自從五年前，比特幣一直被批評是種犯罪活動的工具。在最近，國際貨幣基金組織總裁拉加德（Christine Madeleine Odette Lagarde）撰寫一篇文章呼籲通過監管來解決比特幣的黑暗面。
其文章指出雖然比特幣被指責，例如，匿名或冒險投資，但不是犯罪工具，因為比特幣本質難以支持犯罪理論。
同時，日本交易所 coincheck 根據日本金融廳新政策將會把Monero(XMR)，Dash，Zcash (ZEC)和 Augur’s Reputation (REP) 虛幣移除