根據《彭博》報導，西班牙的執法機構透露，他們正準備起訴一個利用比特幣（Bitcoin）ATM 販毒的集團，而該案件或會暴露歐盟中洗錢條例的漏洞。
全球各地都有比特幣 ATM，根據 Coin ATM Radar，現時全球有近 5,200 部比特幣 ATM 正在運作，當中有 89 部處於西班牙，而西班牙的洗錢條例也較為寬鬆。
西班牙警察指，他們在 5 月成功打擊並中斷了一個利用比特幣 ATM 進行的洗錢交易，逮捕了 8 名西班牙人和南美洲人，涉嫌為哥倫比亞的毒販透過 9 間公司傳輸近 900 萬歐羅（約 1 億美元），而比特幣 ATM 在當中擔當著非常重要的角色。
西班牙國民警衛隊的緝毒組指出，由於營運一些比特幣 ATM 和加密貨幣交易平台並不需要作客戶審查，該組織讓一些不會受懷疑的交易平台，讓他們在其馬德里的辦公室安裝比特幣 ATM，作為傳輸加密貨幣的中心。該組織會透過其銀行戶口，於那些交易平台購入加密貨幣，然後為該些 ATM 充值。
另一批人士會利用假身份在平台上註冊，於該些 ATM 上以現金存款，然後取得一個 QR 碼，用作在交易平台上兌換到比特幣。最後，該些比特幣會傳輸到毒販手上，然後提款作現金。
這計劃令大批現金存至銀行帳戶內的動作變得合理，也避過危險的審查。
而該次行動中，執法機構檢獲了 2 部比特幣 ATM，當中連接了 4 個冷錢包（Cold Wallet）及 20 個熱錢包（Hot Wallet），而這些錢包地址將需要證明比特幣 ATM 與該些金錢的關係。由於現時比特幣在西班牙的地位並不透明，故執法機構在此方面則更難作出證明。
雖然有指下年內，加密貨幣交易所將會同樣需要遵守歐盟洗錢條例，與銀行、珠寶商等等合作，監察可疑交易。但是，執法機構指，有關法例將不適用於一些私人持有比特幣 ATM 的人士。