根据《彭博》报导，西班牙的执法机构透露，他们正准备起诉一个利用比特币（Bitcoin）ATM 贩毒的集团，而该案件或会暴露欧盟中洗钱条例的漏洞。
全球各地都有比特币 ATM，根据 Coin ATM Radar，现时全球有近 5,200 部比特币 ATM 正在运作，当中有 89 部处于西班牙，而西班牙的洗钱条例也较为宽松。
西班牙警察指，他们在 5 月成功打击并中断了一个利用比特币 ATM 进行的洗钱交易，逮捕了 8 名西班牙人和南美洲人，涉嫌为哥伦比亚的毒贩透过 9 间公司传输近 900 万欧罗（约 1 亿美元），而比特币 ATM 在当中担当着非常重要的角色。
西班牙国民警卫队的缉毒组指出，由于营运一些比特币 ATM 和加密货币交易平台并不需要作客户审查，该组织让一些不会受怀疑的交易平台，让他们在其马德里的办公室安装比特币 ATM，作为传输加密货币的中心。该组织会透过其银行户口，于那些交易平台购入加密货币，然后为该些 ATM 充值。
另一批人士会利用假身份在平台上注册，于该些 ATM 上以现金存款，然后取得一个 QR 码，用作在交易平台上兑换到比特币。最后，该些比特币会传输到毒贩手上，然后提款作现金。
这计划令大批现金存至银行帐户内的动作变得合理，也避过危险的审查。
而该次行动中，执法机构检获了 2 部比特币 ATM，当中连接了 4 个冷钱包（Cold Wallet）及 20 个热钱包（Hot Wallet），而这些钱包地址将需要证明比特币 ATM 与该些金钱的关系。由于现时比特币在西班牙的地位并不透明，故执法机构在此方面则更难作出证明。
虽然有指下年内，加密货币交易所将会同样需要遵守欧盟洗钱条例，与银行、珠宝商等等合作，监察可疑交易。但是，执法机构指，有关法例将不适用于一些私人持有比特币 ATM 的人士。