根据美国缉毒局（Drug Enforcement Administration, DEA）提供的最新数据显示，比特币（Bitcoin, BTC）参与不法活动的涉及金额持续上升，但是占 BTC 的整体使用比率则持续下降，现时只有大概 10%。现今投机人士才是 BTC 的最主要使用者。
缉毒局官员 Lilita Infante 在五年前因为 BTC 热潮开始留意这种加密货币，并且透过了解区块链当中的交易，研究犯罪活动的资金流向。据她当时的研究，加密货币的交易有大约 9 成都跟犯罪活动有关。但她表示，这个比率至今已降至只有 1 成左右。唯一有增加的，就是牵涉的交易金额和交易量。
Infante 说，牵涉加密货币的犯罪活动，不论是“交易的数量和银码，在这几年来的增长都非常庞大，但比例是下降了”，“大部分的交易都是用作投机活动”，将加密货币价格炒上炒落。
普罗大众或需改观
Infante 的研究结果确实跟普罗大众对加密货币用途的想法有出入：他们不少人仍然认为加密货币的买卖家，都是准备从事不法活动，例如买卖毒品、枪火、甚至是人口贩卖、洗黑钱。
事实上，如果真的要从事这些活动，就只能够在“暗网”（Dark Web）进行 － 那里人人都不希望被追查，所有活动都以隐密、匿名形式处理，如牵涉交易，自然就要用到加密货币。但如今，他们确实成为了加密货币圈子当中的少数。
虽然不法分子以加密货币从事不法活动的规模有增无减，但是 Infante 作为扑灭罪行的一方，仍然充满信心。她指出，现时区块链科技的进步，加上有更多相关的分析机构和技术出现，令她们仍然可以追查罪犯的动向。就算是 Monero 和 Zcash 这类私隐度比 BTC 更高的加密货币，“我们仍然有办法追踪他们”。
Infante 相信，罪犯会继续使用加密货币，但她气定神闲：“区块链其实给予了我们很多工具去辨别众人”，“其实我想他们（不法分子）继续用它们（加密货币）”。