美缉毒局証比特币交易仅一成非法 前苏皇银行AML高管:规管者勿避立法责任

月前,有美国缉毒局特勤人员向媒体表示,五年前的加密货币交易被侦查的案例中,有九成都被视为非法,而现在这个数字已降至一成。有前皇家苏格兰银行前反洗钱部门(AML)高层本月初在《褔布斯》撰文引用数据,并指规管者不应再逃避立法责任,他相信规管方、整个产业可以共同保护客人,以及业界及规管者自身。

在区块链与加密货币业提供认识你的顾客(KYC)、防洗钱及理赔咨询服务的初创 Coinfirm 创办人 Pawel Kuskowski 本月一日在财经媒体《福布斯》撰文,阐明规管的重要。这名前皇家苏格兰银行前反洗钱部门(AML)国际办公室主管引用 8 月初美国缉毒局特勤人员 Lilita Infante 向传媒透露的数据。该名人员表示,在职期间曾经侦查过与加密货币有关的交易。当中有九成都属与非法事件有关,而现在,这个数字已降至一成。

在这篇名为〈加密货币已不如以往高风险,但规管者可以做更多〉的文章中,Kuskowski 随即表示,就算规管存在、有效,依然会有“隐瞒”的行为存在。而无论在加密货币界或传统金融世界,依然有很多信任问题要处理。例如交易双方接触者为谁、它们在哪里扎根、有无良好的 AML 及 KYC、如客户投诉会有人跟进与否等。而规管也对规管者及一般客户具有保护性。

“规管者不应该再逃避立法规管的责任。”Kuskowski 在文末表示。例如规管者要与离岸公司建立关系,遇到问题,也不应只是以封锁交易及取消户口来解决。

他相信现在加密货币世界已比几个月前安全,现在也是加强规管的时机。

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