币安聘请了两家公司帮助应付非法加密货币交易所带来的潜在风险。
加密货币交易所币安与数据分析公司 Kharon 和云原生筛查机构 Neterium 达成合作伙伴关系,将致力加强其了解您的客户(KYC)政策及制裁名单筛查工作,以减低交易所的潜在风险。
该交易所称,这次合作计划将改进现有的审查技术,同时满足监管规定。监管条例由世界各地的监管机构落实执行,包括监督和执行制裁要求。
欧盟上个月发布了最新一轮的加密货币制裁措施,包括一系列针对性的经济措施,其中有一部分提到增加加密钱包存款上限。
币安首席执行官赵长鹏“CZ”3 月时接受彭博社采访时表示,他的交易所将不会限制向“正常用户”提供的服务,此前他在向俄罗斯用户施加制裁措施方面一直犹豫不决。
一个月后俄罗斯于 2 月入侵乌克兰,加上多个西方国家宣布对俄国实施金融制裁,币安也终于决定限制俄罗斯用户。拥有超过 10,000 欧元(约 10,703 美元)的俄罗斯国民只能在币安提款,禁止使用其他服务。