被指是龐氏騙局的加密貨幣 BitConnect，公司亞洲分部負責人 Divyesh Darji 於上週六由阿聯酋迪拜前往印度首都新德里時，於德里機場被印度警察局及刑事調查部（CID）拘捕。
據網站 LinkedIn 資料顯示，Divyesh Darji 是名擁有 25 年經驗的教師，並持有商學學位，法律學位，還經營加密貨幣培訓機構及一間健身公司，但沒有提及他跟 BitConnect 的關係。
BitConnect 是加密貨幣投資和借貸平台，以交易機器人幫助投資者「賺錢」。BitConnect 通過社交媒體宣傳，並在世界各地的城市舉辦晚會活動。投資者將本金存入一段時間而沒有提走的話，投資者將會獲得利息，利率為每月 60%。除此之外，投資者亦可透過介紹而獲得獎金，稱為「轉介利息」（Referral interest）。
後來，BitConnect 團隊關閉了 BCC 加密貨幣交易及投資平台，改為推出首次代幣發行（ICO），最後騙取約百萬美元。據 CoinMarketCap 資料顯示，BitConnect 曾經升至每個 500 美元以上，其後因為多宗醜聞急跌至現時只 0.68 美元。
Trade Satoshi 在網站宣佈，BitConnect 將於 9 月 10 日在其交易所下架。