不愿透露姓名的消息人士告诉《纽约时报》，Kraken 涉嫌允许伊朗用户使用其交易所，尽管受到联邦制裁。
据《纽约时报》报导，美国财政部外国资产控制办公室正在调查加密货币交易所 Kraken 涉嫌违反对伊朗的经济制裁。
五名与该公司有关联或了解调查情况的人向《纽约时报》透露，Kraken 涉嫌允许伊朗和其他受制裁国家的客户使用其交易所，尽管该公司被禁止这样做。 报导称，由于担心遭到报复，消息人士希望保持匿名。
1979 年起，美国一直维持对伊朗的经济制裁，这意味着任何设在美国的企业都不能向该国的任何人买卖商品。Kraken 的首席法律顾问 Marco Santori 以电子邮件回复 Decrypt，Kraken 不对与监管机构的具体讨论发表评论。
Santori：“Kraken 制定了强有力的合规措施，并继续扩大其合规团队以适应其业务增长。 Kraken 密切关注对制裁法律的遵守情况，并作为一般事项向监管机构报告，甚至是潜在问题。”
虽然 Kraken 可能因涉嫌违反美国制裁而受到审查，但 OpenSea 在今年早些时候强调美国对伊朗实施制裁时让一些用户感到沮丧。 早在 3 月，总部位于纽约的 NFT 市场就禁止了一些居住在该国或声称曾在该国居住过的伊朗交易人士。
早在 9 月，Kraken 因非法的场外数字资产交易和未按要求注册被美国商品期货交易委员会 (CFTC)处以 125 万美元的罚款 。