一名加密貨幣交易者因在美國使用 Localbitcoins 和 Paxful 經營未經許可的匯款業務而被定罪。 他將面臨長達五年的聯邦監獄監禁和最高 250,000 美元的罰款。

被告選擇認罪

美國司法部 (DOJ) 對未經許可持續使用 Localbitcoins 和 Paxful 等服務買賣加密貨幣的加密貨幣交易者採取行動。案件涉及一名來自華盛頓州西雅圖市的 49 歲男子 Hien Ngoc Vo，他在德克薩斯州休斯頓經營未經許可的加密貨幣業務。

美國司法部在周三宣布，Vo 已承認在 2016 年 3 月 16 日至 6 月 8 日期間在休斯頓地區經營無牌匯款業務。司法部詳細指出，Vo 使用 Paxful 和 Localbitcoins 買賣比特幣……並通過從銷售中收取 5-30% 的交易百分比中獲利。

美國司法部表示，在 2016 年 3 月至 6 月期間，Vo 的無牌業務收到並傳送了大約價值 515,147.19 美元的 BTC，客戶以現金、直接銀行存款、美國運通信用卡以及亞馬遜和通用禮品卡作支付。

然而，司法部指出在交易過程中，Vo 沒有要求客戶提供任何形式的身份證明，也沒有要求他們購買加密貨幣的目的。

Vo 被允許在 9 月 5 日判刑前繼續保釋，司法部表示 Vo 將面臨最高 5 年的聯邦監獄監禁和最高 250,000 美元的罰款。