巴基斯坦有投資者成為加密貨幣騙局受害者。 媒體報導指，當地主要執法機構已就該騙局向加密貨幣交易所幣安發出通知，該騙局導致巴基斯坦人損失1億美元。

騙徒透過幣安引誘巴基斯坦人投資加密貨幣

巴基斯坦聯邦調查局 (FIA) 發現了一個加密投資騙局，據稱該騙局使巴基斯坦公民損失約177億盧比（約1億美元）。 周五，FIA 網絡犯罪部門負責人 Imran Riaz 講述案件詳情，他說騙徒使用了加密貨幣。 當地媒體援引Riaz的話說：在收到有關使用9個在線應用程序進行欺詐的投訴後，我們啟動了調查，案件涉及數十億盧比。

騙徒使用手機應用程序為巴基斯坦提供加密貨幣投資機會，人們發送了100至80,000美元，平均每人2,000美元，受害人其後被敦促於加密貨幣交易所幣安註冊，並將資金從幣安錢包轉移到與幣安相關的賬戶。12月20日，許多用戶聯繫了當局，他們投訴大約十幾個應用程序突然停止運作。

Riaz ：「在調查過程中，發現了不同應用程式的欺詐賬戶，當中所涉及的應用程式包括：MCX、HFC、HTFOX、FXCOPY、OKMINI、BB001、AVG86C、BX66、91fp、TASKTOK，並都與幣安錢包相關聯。」而每個應用程式平均有5,000名客戶。 FIA 已向 Binance 巴基斯坦代表 Hamza Khan 發出通知，並於1月10日傳召他親自出庭。

信德省 FIA 網絡犯罪調查課已向 Binance 巴基斯坦總經理/增長分析師 Hamza Khan 發出上庭令，解釋他對將欺詐在線投資移動應用程序與 Binance 聯繫的立場。 Express Tribune 和其他新聞媒體報導。 FIA 在新聞稿中補充說：「相關調查問卷也已發送至開曼群島幣安總部和美國幣安以解釋這一點。」

當局密切關注巴基斯坦加密貨幣交易

FIA 稱已在 Binance 鎖定26個用於轉移資金的錢包地址。FIA 表示：「已向幣安發信，要求提供這些區塊鏈錢包賬戶的詳細信息並進行扣款，以及提供有關應用程序與加密貨幣交易平台的整合支持文件和信息。」

注意到 Binance 是巴基斯坦人投資數百萬美元的「最大的不受監管的虛擬貨幣交易所」，FIA 警告說，如果不遵守規定，其網絡犯罪部門可能會建議巴基斯坦國家銀行 (SBP) 實施經濟處罰。 它現在已開始密切監視巴基斯坦人在交易所進行的交易。

去年12月，FIA 凍結了1000多個巴基斯坦加密貨幣投資者使用的銀行賬戶和卡。 根據 SBP 於2018年4月發布的通知，該國仍然禁止購買和銷售加密貨幣。儘管有禁令，但最近的一份報告顯示，巴基斯坦人已在加密貨幣、資產上投資了200億美元，而要求政府監管相關交易的呼聲越來越高。