巴基斯坦有投资者成为加密货币骗局受害者。 媒体报导指，当地主要执法机构已就该骗局向加密货币交易所币安发出通知，该骗局导致巴基斯坦人损失1亿美元。

骗徒透过币安引诱巴基斯坦人投资加密货币

巴基斯坦联邦调查局 (FIA) 发现了一个加密投资骗局，据称该骗局使巴基斯坦公民损失约177亿卢比（约1亿美元）。 周五，FIA 网络犯罪部门负责人 Imran Riaz 讲述案件详情，他说骗徒使用了加密货币。 当地媒体援引Riaz的话说：在收到有关使用9个在线应用程序进行欺诈的投诉后，我们启动了调查，案件涉及数十亿卢比。

骗徒使用手机应用程序为巴基斯坦提供加密货币投资机会，人们发送了100至80,000美元，平均每人2,000美元，受害人其后被敦促于加密货币交易所币安注册，并将资金从币安钱包转移到与币安相关的账户。12月20日，许多用户联系了当局，他们投诉大约十几个应用程序突然停止运作。

Riaz ：“在调查过程中，发现了不同应用程式的欺诈账户，当中所涉及的应用程式包括：MCX、HFC、HTFOX、FXCOPY、OKMINI、BB001、AVG86C、BX66、91fp、TASKTOK，并都与币安钱包相关联。”而每个应用程式平均有5,000名客户。 FIA 已向 Binance 巴基斯坦代表 Hamza Khan 发出通知，并于1月10日传召他亲自出庭。

信德省 FIA 网络犯罪调查课已向 Binance 巴基斯坦总经理/增长分析师 Hamza Khan 发出上庭令，解释他对将欺诈在线投资移动应用程序与 Binance 联系的立场。 Express Tribune 和其他新闻媒体报导。 FIA 在新闻稿中补充说：“相关调查问卷也已发送至开曼群岛币安总部和美国币安以解释这一点。”

当局密切关注巴基斯坦加密货币交易

FIA 称已在 Binance 锁定26个用于转移资金的钱包地址。FIA 表示：“已向币安发信，要求提供这些区块链钱包账户的详细信息并进行扣款，以及提供有关应用程序与加密货币交易平台的整合支持文件和信息。”

注意到 Binance 是巴基斯坦人投资数百万美元的“最大的不受监管的虚拟货币交易所”，FIA 警告说，如果不遵守规定，其网络犯罪部门可能会建议巴基斯坦国家银行 (SBP) 实施经济处罚。 它现在已开始密切监视巴基斯坦人在交易所进行的交易。

去年12月，FIA 冻结了1000多个巴基斯坦加密货币投资者使用的银行账户和卡。 根据 SBP 于2018年4月发布的通知，该国仍然禁止购买和销售加密货币。尽管有禁令，但最近的一份报告显示，巴基斯坦人已在加密货币、资产上投资了200亿美元，而要求政府监管相关交易的呼声越来越高。