BitConnect 創辦人 Satish Kumbhani 同時亦因策劃全球龐氏騙局，而面臨著美國證券交易委員會的指控。
美國司法部週五宣佈，聯邦大陪審團指控 BitConnect 創辦人 Satish Kumbhani 通過大型借貸騙局詐騙投資者約 24 億美元。
根據司法部新聞稿，Kumbhani 因「策劃全球龐氏騙局」而被指涉嫌共謀執行電信詐騙、共謀操縱價格、經營無牌貨幣傳送服務和共謀國際洗黑錢，他被指控利用投資者的資金進行加密貨幣交易，並使用後期投資者的資金還給早期投資者。
Kumbhani 在 2021 年底已經被美國證券交易委員會（SEC）以同類的罪名起訴，同期被起訴的企業還有 BitConnect 負責人 Glenn Arcaro。去年9月，Arcaro 對司法部提出的 BitConnect 相關指控表示認罪。
BitConnect 在 2018 年宣佈倒閉，該公司在收到美國各州監管機構的禁令後，在一周內關閉了旗下交易所和借貸平台。然而它仍試圖透過首次代幣發行（ICO）繼續籌集資金。BitConnect 結業後四年期間，美國和其他國家的監管機構已經逮捕了部分 BitConnect 負責人並向他們索取與案件相關的資訊。